1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество по распространению произведений печати и торговле другими товарами народного потребления "Ростовкнига"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовкнига"
1.3. Место нахождения эмитента: 344082,г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, д.41
1.4. ОГРН эмитента: 1026103267849
1.5. ИНН эмитента: 6164100012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30774-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rostovkniga.info
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата и время проведения общего собрания акционеров:17 апреля 2012г. 10:00 час.
Место проведения общего собрания акционеров (адрес по которому будет проводиться общее собрание): г.Ростов-на-Дону, ул.Таганрогская,106, ОАО «Ростовкнига», актовый зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 апреля 2012г.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 17 апреля 2012г. с 9:30 час.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Отчет Совета директоров по итогам работы за 2011 год и задачи коллектива по социально-экономическому развитию ОАО «Ростовкнига» в 2012 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
4. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности акционерного общества и заключение по балансу за 2011 год.
5. Утверждение годового отчета ОАО "Ростовкнига" за 2011г. для раскрытия информации об акционерном обществе.
6. Аудиторское заключение по балансу общества за 2011 год.
7. Избрание членов Совета директоров акционерного общества.
8 Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества.
9. Утверждение аудитора акционерного общества.
10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания предоставляется указанным лицам для ознакомления по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Таганрогская,106, ОАО «Ростовкнига». Контактное лицо – секретарь совета директоров Янкина Л.В., тел. (863) 223-29-12 с 1 апреля 2012г. ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 8.00 до 17.00 час.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Минка Владимир Поликарпович
3.2. Дата подписи: 01.02.2012 г. М.П.