«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Автодизель"
(Ярославский моторный завод)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Ярославль, пр-т Октября, 75.
1.4. ОГРН эмитента: 1027600510761
1.5. ИНН эмитента: 7601000640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05505-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.gaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).
2. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года и внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор В.С. Кадылкин
(подпись)
3.2. Дата “ 31” января 2012 г. М.П.