Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Копейский машиностроительный завод"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КМЗ" и ОАО "Копейский машзавод"
13 Место нахождения эмитента: 456600, Россия, Челябинская область, г Копейск, ул Ленина, 24
14 ОГРН эмитента: 1027400775819
15 ИНН эмитента: 7411005872
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45390-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwkopemashru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31012012г
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04022012г
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Рассмотрение предложений акционера о внесении кандидатов в список кандидатур для голосования на ГОСА по выборам в Совет директоров ОАО «Копейский машзавод»
2 Утверждение представителей ОАО «Копейский машзавод» в Совет директоров, единоличный исполнительный орган ООО «Машиностроительное предприятие «Курс»
3 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Копейский машзавод» и ООО «Минерал Груп» Дополнительное соглашение к ранее заключенному договору аренды нежилого помещения в г Москве
4 О временном замещении исполнения обязанностей секретаря Совета директоров на период отпуска
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Копейский машзавод» ____________________ ВВСеменов
32 Дата «01» февраля 2012г
МП