31 января 2012г. состоялось заочное заседание совета директоров ОАО «ТГК-11».
Советом директоров, в том числе, рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:
По вопросу № 1: Об утверждении Плана заседаний Совета директоров Общества на 1 полугодие 2012 года.
Принятое решение:
Утвердить План заседаний Совета директоров на 1 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 1.
Вопрос № 2: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «ТГК-11» на 2011-2016 годы.
Принятое решение:
1. Принять к сведению информацию о Программе энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «ТГК-11» на 2011-2016 г.г. (Приложение №2).
2. В ходе реализации мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности деятельности ОАО «ТГК-11» руководствоваться Программой энергосбережения и повышения энергоэффективности Группы ИНТЕР РАО ЕЭС, утвержденной Приказом от 12.12.2011 № ИРАО/778.
3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить:
3.1. реализацию мероприятий, достижение целевых показателей энергоэффективности и представление отчетности в соответствии с требованиями Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Группы ИНТЕР РАО ЕЭС, утвержденной Приказом от 12.12.2011 № ИРАО/778.
3.2. планирование и согласование Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «ТГК-11» последующих лет в соответствии с распорядительными документами Группы ИНТЕР РАО ЕЭС с учетом фактических результатов деятельности, изменений внешних условий и результатов проведенных энергообследований.
3.3. в последующих периодах ежегодное утверждение Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «ТГК-11» приказами генерального директора Общества.
Вопрос № 3: О премировании Высших менеджеров Общества в связи с награждением.
Принятое решение:
В связи с награждением Почетной грамотой ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» премировать в размере 1 должностного оклада первого заместителя генерального директора ОАО «ТГК-11» В.И. Полочанского.
Вопрос № 4: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ОАО ПРП «Омскэнергоремонт».
Принятое решение:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок
Вопрос №5: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о приведении системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения».
Принятое решение:
1. В связи с вступлением в силу с 01.01.2012 года Федерального закона от 18.07.2011 №227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» (далее - Закон о трансфертном ценообразовании, Закон) считать одним из приоритетных направлений деятельности Общества приведение системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие указанному Закону.
2. Поручить генеральному директору ОАО «ТГК-11»:
2.1. Обеспечить реализацию в ОАО «ТГК-11», а также в дочерних по отношению к ОАО «ТГК-11» обществах мероприятий, указанных в приложении № 3 к настоящему решению (далее – План мероприятий);
2.2. Представлять Председателю Совета директоров для рассмотрения на Совете директоров ОАО «ТГК-11» отчеты о выполнении ОАО «ТГК-11», а также дочерними по отношению к ОАО «ТГК-11» обществами мероприятий, указанных в Приложении № 3 к настоящему решению, с приложением предусмотренной Планом мероприятием документации – в срок не позднее 5 рабочих дней после окончания исполнения каждого пункта Плана мероприятий.
Вопрос № 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания Советов директоров ДЗО Общества.
Принятое решение:
1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» за 3 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО ПРП «Омскэнергоремонт» за 3 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 4».
2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Энергосервис» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Энергосервис» за 3 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Энергосервис» за 3 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 5».
3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ИСКОМ» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИСКОМ» за 3 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Признать не выполненным за 3 квартал 2011 года КПЭ «Коэффициент срочной ликвидности».
2.Утвердить отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИСКОМ» за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 6».
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Стройнов Александр Владимирович
Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-11»
Телефон 8 (383) 289-27-50 доп. 4123
Факс 8 (383) 289-27-52
stroinov@tgk11.com
Генеральный директор ОАО «ТГК-11» С.И. Кожемяко
31.01.2012