о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 февраля 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) о предоставлении банковских гарантий между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Альфа-банк» пользу таможенных органов РФ.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора займа между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «СЛ-Трейдинг».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Лицензионному договору № ТВХ-0457/06 от 30.05.2006 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «ТНК-Столица».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Лицензионному договору № ТВХ–0462/06 от 30.05.2006 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «ТНК Юг Менеджмент».
5. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Лицензионному договору № ТВХ–0334/06 от 12.04.2006 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Туланефтепродукт».
6. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Лицензионному договору № ТВХ–0337/06 от 12.04.2006 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Рязаньнефтепродукт».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Лицензионному договору № ТВХ–0346/06 от 12.04.2006 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Калуганефтепродукт».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Лицензионному договору
№ ТВХ–0347/06 от 12.04.2006 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ООО «Курскоблнефтепродукт».
9. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Лицензионному договору
№ ТВХ–0348/06 от 12.04.2006 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ООО «ТНК-ВР Северная Столица».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Лицензионному договору
№ ТВХ–0345/06 от 12.04.2006 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Саратовнефтепродукт».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Лицензионному договору
№ ТВХ–0459/06 от 30.05.2006 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «Карелиянефтепродукт».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Лицензионному договору
№ ТВХ–1191/09 от 30.12.2009 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «ТНК-Ярославль».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Лицензионному договору
№ ТВХ–0460/06 от 30.05.2006 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ООО «Запсибнефтепродукт».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Лицензионному договору
№ ТВХ–1094/10 от 31.12.2010 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «ТНК Кубань».
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Лицензионного договора на передачу неисключительных прав на товарные знаки ТНК и Pulsar между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «Урал-Регион-нефтепродукт».
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Лицензионного договора на передачу неисключительных прав на товарные знаки ТНК и КАРБОН между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ООО «Магистраль-Карт».
17. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Самотлорнефтегаз».
18. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ННП».
19. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «РНПК».
20. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Самотлорнефтегаз».
21. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Самотлорнефтегаз».
22. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-Нижневартовск».
23. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Самотлорнефтегаз».
24. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-Нижневартовск».
25. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Самотлорнефтегаз».
26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения в форме Приложения к Соглашению о порядке владения и пользования имуществом № ТВХ-0274/10 от 15.04.2010 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие».
27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора займа (возобновляемой заёмной линии) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ООО «Бугурусланнефть».
28. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора займа (возобновляемой заёмной линии) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «ТНК-ВР Снабжение».
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доверенность от 7 июля 2011 г.) И.В. Майданник
(подпись)
3.2. Дата “02” февраля 2012 г.
М.П.