«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Альметьевское ПОПАТ»
1.3. Место нахождения эмитента 423450 , РТ, г. Альметьевск, ул. Полевая д.2
1.4. ОГРН эмитента 1021601627255
1.5. ИНН эмитента 1644007920
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55372-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestr-ak.ru.
2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров (наблюдательным Советом) акционерного общества решениях:
Дата проведения заседания Совета директоров: 2 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 2 февраля 2012 года протокол № 1
Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Провести годовое общее собрание акционеров 27 апреля 2012 года в форме совместного присутствия акционеров и их представителей в 10 час. 00 мин., время начала регистрации участников собрания назначить на 9 час. 00 мин. Место проведения - Клуб АПОПАТ по адресу: 423450 г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года.
3. Утверждение независимого аудитора Общества.
4. Избрание состава Совета директоров Общества.
5. Избрание состава ревизионной комиссии Общества.
6. Выплата годовых дивидендов по акциям Общества в денежной форме.
3. Включить для голосования в состав совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Кириченко Павел Константинович – генеральный директор ОАО «Альметьевское ПОПАТ»
2. Кириченко Константин Павлович – первый заместитель генерального директора ОАО «Альметьевское ПОПАТ»
3. Нигметзянов Валерий Ильгизович – второй заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Альметьевское ПОПАТ»
4. Хазова Людмила Владимировна – главный бухгалтер ОАО «Альметьевское ПОПАТ»
5. Сидорова Римма Гумеровна – главный экономист ОАО «Альметьевское ПОПАТ»
6. Фазлыев Наиль Зинфирович – генеральный директор ОАО «СМП»
7. Ахметшин Марат Зуфарович – начальник УТТ ОАО «СМП-Нефтегаз»
8. Комаров Рамиль Фоатович – начальник УДС ОАО «СМП-Нефтегаз»
4. Включить для голосования в состав Ревизионной комиссии
1. Ратанову Ирину Аркадьевну – заместителя главного бухгалтера ОАО «Альметьевское ПОПАТ»
2. Осоргину Людмилу Анатольевну – заместителя начальника управления по бухгалтерскому учету, отчетности и финансам «СМП – Нефтегаз»
5. Секретариат избрать в составе:
- Осипова Марина Николаевна – начальник отдела кадров ОАО «Альметьевское ПОПАТ»
6. Направить письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерам, владеющим 25% и более процентов голосующих акций общества, опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Знамя труда» и «Элмет Таннары», и разместить объявление в подразделениях общества в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».
«Определить перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год
- заключение аудитора общества
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров
- сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии общества
- годовой отчет общества
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества
- проекты решений годового общего собрания акционеров
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы общества (Совет директоров и ревизионную комиссию)
- Устав Общества
- внутренние документы Общества, регулирующие его деятельность
Порядок ознакомления акционеров с материалами при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- обращение по телефону 43-19-69 – планово-экономический отдел или по адресу нахождения общества: 423450, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв: с 12час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по телефону 43-19-88.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Альметьевское ПОПАТ» ____________________ П.К.Кириченко
(подпись)
3.2. Дата « 2 » февраля 2012 г. М.П.