Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Центральная автобаза Научного центра»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЦАНЦ»
13 Место нахождения эмитента: 124460, г Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд, д 8
14 ОГРН эмитента: 1027739354983
15 ИНН эмитента: 7735007083
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05149-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwtsancru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
23 Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2009 г, 124460, г Москва, г Зеленоград, 3-й Западный проезд, д 8 стр 1 (Административный корпус ОАО «ЦАНЦ»)
23 Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам повестки дня - 137 912 (999% от общего количества)
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
241 Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год: "за" - 137 912, "против" – нет, "воздержался" - нет
242 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также о распределении прибыли (в том числе выплаты дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года: "за" - 137 912, "против" – нет, "воздержался" - нет
243 Об избрании членов Совета директоров Общества:
Чернов Сергей Геннадьевич - "за" - 137 912, "против" – нет, "воздержался" - нет;
Ковалев Николай Николаевич - "за" - 137 912, "против" – нет, "воздержался" - нет;
Ковалев Дмитрий Николаевич - "за" - 137 912, "против" – нет, "воздержался" - нет;
Алексашина Валентина Викторовна - "за" - 137 912, "против" – нет, "воздержался" - нет;
Талебин Александр Михайлович - "за" - 137 912, "против" – нет, "воздержался" - нет
244 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:
Зайцева Ольга Сергеевна - "за" - 112’377 голосов, "против" – нет, "воздержался" - нет;
Коссова Елена Петровна - "за" - 112’377 голосов, "против" – нет, "воздержался" - нет
245 Об избрании членов Счетной комиссии Общества:
Шарова Лидия Алексеевна - "за" - 137 912, "против" – нет, "воздержался" - нет;
Антонова Татьяна Емельяновна - "за" - 137 912, "против" – нет, "воздержался" - нет;
Васильеву Галину Николаевну - "за" - 137 912, "против" – нет, "воздержался" – нет
246 Об утверждении аудитора Общества: "за" - 137 912, "против" – нет, "воздержался" - нет
247 Об утверждении Устава Общества в новой редакции: "за" - 137 912, "против" – нет, "воздержался" - нет
25 Формулировки решений, принятых общим собранием:
251 Утвердить Годовой отчет ОАО "ЦАНЦ" за 2008 год
252 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года Основываясь на рекомендации Совета директоров Общества, не распределять часть чистой прибыли Общества и не выплачивать акционерам Общества дивиденды по результатам финансового года
253 Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек В результате кумулятивного голосования все выдвинутые кандидатуры в Совет директоров избраны единогласно
254 Утвердить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 2 человек В результате голосования все выдвинутые кандидатуры избраны большинством голосов
255 Утвердить состав Счетной комиссии Общества в количестве 3 человек В результате голосования все выдвинутые кандидатуры избраны единогласно
256 Утвердить аудитором Общества «Аудиторскую фирму «КЕМЕНОВ» (ООО)
257 Утвердить новую редакцию Устава ОАО "ЦАНЦ"
26 Дата составления протокола общего собрания: 03 июня 2009 года
3 Подпись
31 Генеральный директор АМТалебин
03 июня 2009 г