1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «Центр-инвест»
1.3. Место нахождения эмитента 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62
1.4. ОГРН эмитента 1026100001949
1.5. ИНН эмитента 6163011391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02225B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.centrinvest.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях (Протокол №1 заседания Совета директоров от 03.02.2012г.):
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО КБ «Центр-инвест» акционеров ОАО КБ «Центр-инвест» 15 июня 2012 года, время - 10 часов (московское), начало регистрации с 09 часов 15 июня 2012 года, место - помещение конференц - зала ОАО КБ «Центр-инвест», 2-й этаж, по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.
Годовое общее собрание проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО КБ «Центр-инвест»:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе размера выплачиваемых дивидендов.
5. Избрание Совета директоров банка.
6. Избрание ревизионной комиссии банка.
7. Утверждение аудитора банка.
8. Утверждение изменений в Устав ОАО КБ «Центр-инвест».
9. Одобрение сделок между ОАО КБ «Центр-инвест» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение Положения о Правлении ОАО КБ «Центр-инвест».
11. Утверждение Положения о Председателе Правлении ОАО КБ «Центр-инвест».
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления
Г.И. Жуков
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” февраля 20 12 г. М.П.