Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВЗТДиН"
1.3. Место нахождения эмитента: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 59
1.4. ОГРН эмитента: 1023403430368
1.5. ИНН эмитента: 3444014882
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45291-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vztdn.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата и место проведения собрания:
- 02.02.12 г., город Волгоград, пр. Ленина, 59, кабинет №2-14 здания заводоуправления
ОАО "ВЗТДиН"
2.2. Кворум собрания:
Присутствовали: члены Совета директоров – Мордвинцев А.И., Калашников А.А., Кириченко А.Н., Воронцов С.В., Горковенко А.Г.
Отсутствовали: члены Совета директоров – Зленко Н.Н., Репринцев А.С., Титов А.А., Никанов О.О.
Кворум для открытия заседания Совета директоров (более половины членов Совета директоров) имеется.
2.3. Вопросы, поставленные на голосование:
1. О подготовке к годовому собранию акционеров ОАО «ВЗТДиН»:
- об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
- о включении кандидатов выдвинутых в Совет директоров, Ревизионную комиссию в список кандидатур для голосования.
2. Об утверждение Ежеквартального отчета эмитента за IV квартал 2011 года.
2.4. Формулировки решений, принятых собранием.
1.1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров, в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней, 25 мая 2012 г. в 10 часов кабинет председателя совета директоров № 2-14 здания заводоуправления ОАО "ВЗТДиН" (400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 59).
Регистрацию лиц, участвующих в общем собрании производить, начиная с 08 ч.30 мин.
Установить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 400005 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 59.
1.2. Включить в список кандидатур в Совет директоров Общества:
Зленко Николая Николаевича
Калашникова Алексея Александровича
Мордвинцева Александра Ивановича
Кириченко Андрея Николаевича
Воронцова Сергея Владимировича
Тимофеева Николая Александровича
Примакову Александру Викторовну
Скрипникова Андрея Викторовича
Горковенко Анастасию Геннадьевну
1.3. Включить в список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества:
Егорову Наталью Викторовну
Ветчинкину Нину Александровну
Павленко Людмилу Борисовну
1.4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. О выплате дивидендов.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
1.5. Регистратору Общества ОАО «Объединённая регистрационная компания» филиал «ОРК-Волгоград» составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 10 апреля 2012 года.
1.6. Установить, что владельцы привилегированных акций типа «А» вправе голосовать по всем вопросам повестки дня общего собрания.
2.1. Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2011 года
2.5. Дата составления протокола собрания:
02 февраля 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Калашников
3.2. Дата: 03.02.2012