“Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Альметьевск- Водоканал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Альметьевск- Водоканал»
1.3. Место нахождения эмитента 423458, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Полевая, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1051605034260
1.5. ИНН эмитента 1644034674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56826-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestr-ak.ru/raskrytie/?ELEMENT_ID=371
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. В соответствии с принятием предложений от акционеров- Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан и Альметьевский муниципальный район, владеющих более 2% голосующих акций Общества, включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров, ревизора, включить в список для утверждения аудитором ОАО «Альметьевск- Водоканал», аудиторскую организацию, отобранную в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Общества;
2. В соответствии с принятием предложения от акционеров, владеющих более 2% голосующих акций Общества включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Альметьевск- Водоканал» следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета об итогах работы ОАО «Альметьевск- Водоканал» за 2011 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Альметьевск- Водоканал» за 2011 год;
3) Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2011 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов;
4) Выплата вознаграждения членам Совета директоров;
5) Утверждение отчета ревизора ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
6) Утверждение заключения аудитора ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
7) Избрание членов Совета директоров ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
8) Избрание ревизора ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
9) Утверждение аудитора ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
10) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
11) Утверждение Положения о Корпоративном секретаре ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
12) Утверждение Положения о Дивидендной политике ОАО «Альметьевск- Водоканал».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 года №7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Альметьевск- Водоканал” Р.Г.Хафизов
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” февраля 20 12 г. М.П.