о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ОМЗ
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д.8, стр.3
1.4. ОГРН эмитента 1026605610800
1.5. ИНН эмитента 6663059899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.omz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 3 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 9 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении позиции ОАО ОМЗ по вопросу принятия единственным участником ООО «ОМЗ-ИТ» - ОАО ОМЗ решения об утверждении Положений по ценообразованию на услуги ООО «ОМЗ-ИТ».
2. Об определении позиции ОАО ОМЗ по вопросам, выносимым для принятия решений внеочередным общим собранием участников дочернего общества ОАО ОМЗ – ООО «ОМЗ-Спецсталь» о внесении изменений в Устав ООО «ОМЗ-Спецсталь», касающихся изменения адреса.
3. О согласовании совершения сделок, превышающей лимиты в отношении сделок, совершаемых по решению Правления ОАО ОМЗ и Генеральным директором ОАО ОМЗ без согласования с Советом директоров – заключения договоров о предоставлении банковской гарантии между ОАО ОМЗ и ГПБ (ОАО).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Ю. Молибог (подпись)
3.2. Дата «03» февраля 2012 г. М.П.