Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное название эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татагромодуль».
1.3. Место нахождения эмитента 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 17.
1.4. ОГРН эмитента 1021603474991
1.5. ИНН эмитента 1659004986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации http://crrt-consult.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
02.03.2012 г. по адресу: г. Казань, ул. В. Кулагина, д.17
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 10 час.00 мин;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не указывается;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 03.02.2012 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров –
1. Выборы счетной комиссии;
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
О результатах аудиторской проверки за 2011год.
3. Выплаты годовых дивидендов.
4. Выборы в Совет директоров.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Выборы ревизионной комиссии.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 17, тел. 278-37-31, 278-37-01 в рабочие дни с 8 до 17 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Гарафиев Р.С.
3.2. «03» февраля 2012 год.
М.П.