о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат "Новосибирский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ДОК "Новосибирский"
1.3. Место нахождения эмитента: 630008, г.Новосибирск, ул.Никитина, д.86
1.4. ОГРН эмитента: 1025401304851
1.5. ИНН эмитента: 5403101610
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10526-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.dok.cf1.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) - внеочередное общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приянтия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - дата проведения общего собрания акционеров 30.01.2012г.; место проведения общего собрания акционеров 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, д. 25 (актовый зал); время проведения общего собрания акционеров 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров)- 4 586 голосов или 73,3 %;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров)эмитента:
1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ДОК "Новосибирский".
2. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Управляющей компании ЗАО "МАЯК".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общем собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» 4 586 голосов
«против» нет
«воздержался» нет
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ДОК «Новосибирский»:
1. Собрание ведёт Председатель Общего собрания, назначенный Советом директоров общества – Ливенец А.Г.
2. Секретарь общего собрания, избрана Советом директоров общества – Хамидулина Э.З.
3. Все решения внеочередного общего собрания акционеров Общества письменно протоколирует секретарь общего собрания.
4. Функции счетной комиссии осуществляют: Богомолова Г.Г., Левицких В.Н., Хамидулина Э.З.
5. Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования. Итоги голосования оглашаются непосредственно на внеочередном общем собрании акционеров.
6. Регламент для докладчиков по вопросам повестки дня –10-15 мин., прения – 5 мин.
7. Голосование по повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями в порядке их очередности в повестке дня при наличии кворума по данному вопросу.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» нет
«против» 4 586 голосов
«воздержался» нет
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Открытому акционерному обществу Деревообрабатывающий комбинат "Новосибирский" не прекращать полномочия единоличного исполнительного органа - Управляющей компании Закрытого акционерноего общества "МАЯК" (место нахождения: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86, ОГРН 1025401914845, ИНН 5405103726).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - дата составления 02.02.2012г., номер протокола - б/н
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор Управляющей компании ЗАО "МАЯК" ______________ Е.И. Вотчинников
3.2. Дата подписи: 03.02.2012 г. М.П.