1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БИЗНЕС – ЦЕНТР «АКВИЛОН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БЦ «АКВИЛОН»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д.15.
1.4. ОГРН эмитента 1027801525950
1.5. ИНН эмитента 7802067080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.akvilon-bc.ru
2. Содержание сообщения
На заседании совета директоров 03.02.2012г. (Протокол № б/н от 03.02.2012 г.) приняты решения:
РЕШИЛИ:
Созвать в форме совместного присутствия годовое общее собрание акционеров 06 апреля 2012г. в 12:00 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д.15, корп. Д, пом. 643. Регистрацию участников собрания начать в 11: 00 часов в пом.628.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества, размера дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание ревизора общества.
5. Избрание счетчика общего собрания акционеров.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об обращении в ФСФР России по вопросу об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «БЦ «АКВИЛОН» П.П. Блохин
(подпись)
3.2. Дата “ 03”февраля 2012г. М.П.