Решения, принятые Советом директоров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Уралэлектромедь”
Joint-Stock Company “URALELECTROMED”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Уралэлектромедь”
JSC “URALELECTROMED”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, ул. Ленина,1
1.4. ОГРН эмитента 1026600726657
1.5. ИНН эмитента 6606003385
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00177-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.elem.ru/ru/business/shareholder/
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Принятое решение по первому вопросу, поставленному на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Уралэлектромедь» на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов:
• Ашихин Виктор Владимирович;
• Бочкарев Михаил Иванович;
• Козицын Андрей Анатольевич;
• Колотушкин Владимир Сергеевич;
• Кудряшкин Игорь Геннадьевич;
• Махмудов Алим Хамраевич;
• Попов Александр Иванович.
- Принятое решение по второму вопросу, поставленному на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Уралэлектромедь» на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов:
• Бирюкова Ирина Александровна;
• Загородникова Людмила Геннадьевна;
• Лазарева Евгения Алексеевна.
- Принятое решение по третьему вопросу, поставленному на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралэлектромедь» в 2012 году вопрос:
• Утверждение аудитора ОАО «Уралэлектромедь» с формулировкой решения по нему: «Утвердить аудитором ОАО «Уралэлектромедь» Общество с ограниченной ответственностью «Метаудит».
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 февраля 2012 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров(наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 3 февраля 2012 года
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Уралэлектромедь»
Доверенность №23/Д-71 от 23.03.2009г. (подпись) В.С. Колотушкин
3.2. Дата “ 3 ” февраля 20 12 г. М.П.