Решение совета директоров (наблюдательного совета)
………………………………………………………………………………………
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ОМЗ «Новгородский»
1.3. Место нахождения эмитента: 173020, Россия, Великий Новгород, Московская ул., 59
1.4. ОГРН эмитента: 1025300797554
1.5. ИНН эмитента: 5321037770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04016-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.omz53.narod.ru, www.omz53.ru,
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров – 03 февраля 2012г
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение – Протокол №1 от 03 февраля 2012г.
2.3. Кворум заседания Совета директоров: в заседании участвовало 5 из 5 членов Совета директоров, что составляет 100% от числа членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.4 Результаты голосования по вопросам: «за» -5 голосов (единогласно), «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)
Вопрос № 1:
Рассмотрение предложений акционеров по выдвинутым кандидатам в состав Совета директоров и утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение:
Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в составе пяти человек:
Федорова Андрея Андреевича,
Никитина Сергея Владимировича,
Сырова Владимира Валерьевича,
Кузнецовой Евгении Валерьевны,
Брук Бэлы Мордуховны.
Вопрос № 2:
Рассмотрение предложений акционеров по выдвинутым кандидатам в состав Ревизионной комиссии Общества и утверждение списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение:
2. Утвердить список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в составе трех человек
Куценко Александра Евгеньевича,
Кабатчиковой Ирины Васильевны,
Калининой Ирины Яковлевны.
3. Подпись
Генеральный директор В. В. Сыров
03 февраля 2012г