ОАО «НИИ Электромера»
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИИ Электромера"
13 Место нахождения эмитента г Санкт-Петербург, проспект Просвещения д 85
14 ОГРН эмитента 1027802502056
15 ИНН эмитента 7804027380
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01730-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwelectromeraru/
2 Содержание сообщения
21 кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 100% (7)
22 результаты голосования по вопросам о принятии решений
по первому вопросу повестки дня – 100%(7) «ЗА»
по второму вопросу повестки дня – 100% (7) «ЗА»
по третьему вопросу повестки дня – 100% (7) «ЗА»
23 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
231 По первому вопросу повестки дня принято решение: «Принять предложение Государственной корпорации «Ростехнологии» и включить в повестку дня общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2011 год предложенные вопросы»
232 По второму вопросу повестки дня принято решение: «По итогам рассмотрения предложений по кандидатурам в Совет директоров включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров предложенные кандидатуры»
233 По третьему вопросу повестки дня принято решение: «По итогам рассмотрения предложений по кандидатурам в Ревизионную комиссию включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию предложенные кандидатуры»
24 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 03022012 г
25 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 03022012 г, №1/12
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО "НИИ Электромера"
ЕВ Копкин
32 Дата 03 февраля 2012 г