“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение Завод «Волна»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО Завод «Волна»
1.3. Место нахождения эмитента 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027802714158
1.5. ИНН эмитента 7805047646
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01524-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.volnaspb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата, время и место проведения заседания Совета директоров:
Дата проведения: 03.02.2012г.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1. Рассмотрение поступивших предложений по кандидатам для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.
2. Рассмотрение поступивших предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Решения Совета директоров:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на общем годовом собрании акционеров, лиц согласно списка.
2. Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров согласно списка.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол №02 от 03.02.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО Завод «Волна» Крикунов А.Н.
(подпись)
3.2. Дата “03 ” 02 2012г. М.П.