об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Сочи-Магнолия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гостиничный комплекс "Сочи-Магнолия"
1.3. Место нахождения эмитента: Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 50
1.4. ОГРН эмитента: 1022302920551
1.5. ИНН эмитента: 2320033513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32025-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.krayinfo.ru
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
100%, решения приняты «за» единогласно.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и прибылях и убытках Общества;
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Утверждение периодического печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности;
7. Утверждение решения о направлении обращения в региональный орган ФСФР России об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в виде ежеквартальных отчетов и отчетов о существенных фактах.
2.2.2. Утвердить дату, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента 23 апреля 2012 года по адресу: город Сочи, Курортный проспект, дом 50, конференц-зал в 14.00;
2.2.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участи е в общем собрании акционеров эмитента 10.03.2012г.
2.2.4. Утвердить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем направления акционеру заказного письма с текстом сообщения, в котором указаны: дата, время и место проведения собрания, повестка дня общего собрания, а также информация о том, где и как акционеры могут ознакомиться с информацией, предоставляемой обществом при подготовке к общему собранию;
2.2.5. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность;
- годовой отчет, распределение прибыли по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссии Общества.
2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Приложение к сообщению).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, содержащиеся в п. 2.2. – 02.02.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, содержащиеся в п.2.2. - протокол № 8 от 02.02.2012г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Вернигора Ирина Анатольевна
3.2. Дата подписи: 03.02.2012 г. М.П.