которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “НЕФРИТ-КЕРАМИКА”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “НЕФРИТ-КЕРАМИКА”
1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область, Тосненский район, 16 км автодороги п.Ульяновка-г.Отрадное, площадка № 1
1.4. ОГРН эмитента 1024701892786
1.5. ИНН эмитента 4716001468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02586-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nefrit.ru/company/investors/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 февраля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03 февраля 2012 года № 14/11
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
Совет директоров принял решение:
- провести годовое общее собрание акционеров ОАО “НЕФРИТ-КЕРАМИКА” в очной форме 18 мая 2012 года в 15-00 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское, Отрадненское шоссе дом 3, конференц-зал ОАО “НЕФРИТ-КЕРАМИКА” со следующей повесткой дня:
1. Годовой отчет ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» за 2011 год
2. Утверждение «Годового отчета Главного бухгалтера ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (объявление дивидендов) и убытков по результатам финансового 2011 года».
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» за 2011 год.
4. Утверждение предложения Совета директоров по дивидендам за 2011 год.
5. Выборы членов Совета директоров ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».
6. Выборы членов Ревизионной комиссии ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».
7. Утверждение внешнего аудитора ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “НЕФРИТ-КЕРАМИКА” З.В.Багаутдинов
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” февраля 20 12 г. М.П.