«Сведения о решениях, принятых Советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Пензаэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пензаэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 440039, г. Пенза, ул. Гагарина, 11 б
1.4. ОГРН эмитента 1055803000054
1.5. ИНН эмитента 5835059003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55041-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sbit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение.
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 11 марта 2012 года.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении сделок.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 02 февраля 2012 года.
5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проект решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 февраля 2012 года по 11 марта 2012 года, по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу:
- г. Пенза, ул. Гагарина, 11 б, отдел по корпоративной политике.
7.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 2 к решению.
7.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 17 февраля 2012 года.
7.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим адресам:
- 440039, г. Пенза, ул.Гагарина, 11 б, ОАО «Пензаэнергосбыт», отдел по корпоративной политике;
- 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, ЗАО «Новый регистратор».
8.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 3 к решению.
8.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, опубликовав сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Комсомольская правда» (региональная вкладка) и на веб-сайте Общества в сети Интернет www.sbit.ru не позднее 17 февраля 2012 года.
Вопрос. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение.
Выработаны рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2012.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 1 от 02.02.2012.
3. Подпись
3.1. Директор В.В. Африканов
(по доверенности № 1 от 30.03.2011г.) (подпись)
3.2. Дата “ 03 ” февраля 20 12 г. М.П.