об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автомобильные грузовые перевозки"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АгруП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 443082. Самарская область, г. Самара, ул.Ново-Урицкого, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1026300519090
1.5. ИНН эмитента: 6311012384
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01016-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6311012384
2. Содержание сообщения
2.1.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Совет директоров единогласным голосованием постановляет:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «АГруП» за 2011 год.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АГруП» в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров 29 июня 2012 г. в 14 ч 00 мин по адресу: г. Самара, ул. Санфировой, д.95. Утвердить время начала регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «АГруП» в 13 ч 00 мин.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «АГруП», - 31 мая 2012 г.
4. Выступил Председатель Совета директоров ОАО «АГруП» Зинин В.В. с предложением утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП» 29 июня 2012г.:
Вопрос 1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП».
Вопрос 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «АГруП», а также распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «АГруП» по результатам 2011 года.
Вопрос 3: Определение количественного состава совета директоров ОАО «АГруП» и избрание его членов.
Вопрос 4:Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества ОАО «АГруП»
Вопрос 5: Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Вопрос 6: Одобрение обращения в РО ФСФР в ЮВР с заявлением об освобождении ОАО «АгруП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
5. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «АГруП» за 2011 год.
6. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества: Житина Вячеслава Петровича; Шерстнева Николая Григорьевича; Сулейманову Лилию Владиславовну; Зинина Валерия Валерьевича; Борзяев Михаил Владимирович.
7. Включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества: Серову Екатерину Владимировну; Волгу Марину Евгеньевну; Квартальникову Валентину Ивановну.
8. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП».
9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «АГруП».
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «АГруП».
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2012г., протокол б/н
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Князев Олег Евгеньевич
3.2. Дата подписи: 06.02.2012 г. М.П.