Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров Банка и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров Банка»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)
13 Место нахождения эмитента: 115054, г Москва, ул Дубининская, д 45
14 ОГРН эмитента: 1027739543182
15 ИНН эмитента: 7717002773
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02763В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwitbru
2 Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров Банка»
21Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум:
В работе заседания приняли участие все члены Совета директоров Банка
Кворум соблюден, заседание Совета директоров Банка считается правомочным
Результаты голосования:
По вопросу: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Банка на годовом Общем собрании акционеров
«За» – 10 голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании
«Против» – 0 голосов;
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято единогласно
По вопросу: О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка вопроса об определении количественного состава Совета директоров Банка
«За» – 10 голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании
«Против» – 0 голосов;
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято единогласно
22Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Банка на годовом Общем собрании акционеров
Включить в список кандидатур и представить на кумулятивное голосование на годовом Общем собрании акционеров Банка для избрания в Совет директоров Банка на период до следующего годового Общего собрания акционеров Банка следующих лиц:
1 Астахов Андрей Викторович
2 Берлин Александр Давидович
3 Вад Лила
4 Гудков Владимир Владимирович
5 Козырев Андрей Владимирович
6 Лифшиц Илья Михайлович
7 Николаев Андрей Иванович
8 Суворов Игорь Георгиевич
9 Ханфорд Тимоти Джон
10 Черемисин Игорь Владимирович
По вопросу: О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка вопроса об определении количественного состава Совета директоров Банка
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка вопрос, предложенный акционером Банка Глевичем ВЛ:
Об определении количественного состава Совета директоров Банка
и вынести на голосование годового Общего собрания акционеров следующую формулировку решения по данному вопросу:
Определить состав Совета директоров Банка в количестве 10 членов
23Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06022012
24Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 06022012г, № б/н
3 Подпись
31 Председатель Правления ______________ ВВ Гудков
(подпись)
32 Дата «06» февраля 2012 г МП