об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСПРОМТРАНСПРОЕКТ»
1.3. Место нахождения эмитента 105064, г. Москва, Басманный тупик, д.6А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739862897
1.5. ИНН эмитента 7701009156
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05510-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
2. «ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
2.3.Содержание решений:
1. Включить вопросы, предложенные Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в повестку дня годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора общества
Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества:
Анискина Ольга Владимировна – главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества;
Киреева Ольга Сергеевна– главный специалист-эксперт ТУ Росимущества ;
Пугачева Анна Валерьевна – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Роисмущества;
Ухаров Павел Евгеньевич – главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества;
Хасянов Ансар Аюбович – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества
Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию общества:
Зубкова Мария Александровна – главный специалист-эксперт отдела ТУ Росмущества;
Лазарева Кристина Вадимовна– специалист-эксперт отдела ТУ Росмущества;
Мустафина Юлия Николаевна – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества;
2. Утвердить вознаграждение аудитору ООО Аудиторская фирма «Юринформ-аудит» за выполнение работ в 2012 году в размере 795 000 рублей.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 февраля 2012 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 06 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воронков С.А.
(подпись)
3.2. Дата “06 ” февраля 20 12 г. М.П.