Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие №3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЯПАТП-3"
1.3. Место нахождения эмитента: 150030, г. Ярославль, ул. Пожарского, д.19
1.4. ОГРН эмитента: 1027600984685
1.5. ИНН эмитента: 7607000163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04507-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://patp3.yaroslavl.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения проведения заседания Совета директоров: 03 февраля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров : 03 февраля 2012 года
2.3. Повестка дня заседания :
2.3.1. Утверждение ежеквартального отчета общества за IV квартал 2011 года.
2.3.2. О принятии предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества и о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, кандидатуры аудитора для избрания на годовом общем собрании акционеров общества.
2.3.3. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
2.3.4. Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров общества.
2.3.5. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
2.3.6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
2.3.7. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
2.3.8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и порядка ее предоставления.
Решения, принятые Советом директоров :
1. Утвердить ежеквартальный отчет общества за IV квартал 2011 года.
2.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров общества следующие вопросы:
2.1.1. Утверждение количественного состава Совета директоров общества.
2.1.2. Избрание членов Совета директоров общества.
2.1.3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
2.1.4. Утверждение аудитора общества.
2.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества на годовом общем собрании акционеров общества:
2.2.1. в Совет директоров: Ананьина Михаила Юрьевича, Волкову Марину Владимировна, Зубова Виктора Михайловича, Игнашева Евгения Николаевича, Игнашеву Марину Александровну, Линкевич Софью Николаевну, Скрябина Алексея Леонидовича, Щербакова Михаила Георгиевича;
2.2.2. в ревизионную комиссию: Власьеву Галину Юрьевну, Лемешкина Евгения Викторовича, Шило Елизавету Николаевну;
2.2.3. кандидатуру аудитора: общество с ограниченной ответственностью «ИСКонсалтинг».
3. Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 01 июня 2012 года;
время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: 150066, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19, здание административного корпуса общества, 2-й этаж.
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, 20 апреля 2012 года.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:
6.1. Утверждение количественного состава Совета директоров общества.
6.2. Избрание членов Совета директоров общества.
6.3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6.4. Утверждение аудитора общества.
6.5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
6.6. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
7. Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров общества путем направления сообщений о проведении собрания заказным письмом с уведомлением о вручении каждому акционеру, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:
8.1. годовой отчет общества,
8.2. годовая бухгалтерская отчетность,
8.3. предложения Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года,
8.4. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
8.5. заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
8.6. заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
8.7. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию общества,
8.8. сведения о кандидатах в члены Совета директоров, ревизионной комиссии, кандидатуре аудитора.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться после 01 мая 2012 года по адресу: г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19, здание административного корпуса общества, 2-й этаж, в приемной генерального директора в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Ю. Ананьин
3.2. Дата: 03.02.2012 г.