Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Авиационная промышленность»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Авиапром»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 101000 Москва, Уланский переулок, д. 22
1.4. ОГРН эмитента: 1027700184181
1.5. ИНН эмитента: 7708026665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01828-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Совет директоров единогласным голосованием (13 за из 13 членов Совета директоров) постановляет:
1. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию оформлены в соответствии с пунктом 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208 - ФЗ. Замечаний по представленным документам не имеется.
2. Выдвинуть для избрания членами Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы Общества в 2011 году следующих кандидатов на 2012 год:
Ф И О кандидата Должность
Апакидзе Владимир Валентинович-заместитель Генерального директора ОАО «Авиапром»
Каблов Евгений Николаевич - Генеральный директор ФГУП «ВИАМ»
Кива Дмитрий Семенович - Президент – Генеральный конструктор ГП «Антонов»
Климкович Альберт Владимирович - председатель Совета директоров ОАО «Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова»
Кузнецов Виктор Дмитриевич - Генеральный директор ОАО «Авиапром»
Мерзляков Геннадий Афанасьевич - Заместитель Генерального директора ОАО ВПК «Конверс-Миль»
Обносов Борис Викторович - Генеральный директор ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Рафаилов Александр Гаврилович - Генеральный директор ОАО ВПК «Конверс-Миль»
Слюсарь Юрий Борисович - Директор Департамента авиационной промышленности Минпромторга России
Стрельская Елена Александровна - Заместитель Генерального директора ЗАО «Авиапромстрой»
Тихомиров Борис Иванович - Генеральный директор ЗАО «Казанский Гипронииавиапром»
Устименко Николай Павлович - Генеральный директор ЗАО «Авиа-лизинг ЛТД»
Фадеев Владимир Михайлович - Заместитель Генерального директора ОАО «Авиапром»
Чуйко Виктор Михайлович - Президент «АССАД»
3. Выдвинуть для избрания членами ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам работы Общества в 2011 году следующих кандидатов на 2012 год:
Ф И О кандидата Должность
Афанасьев Юрий Лаврентьевич -Финансовый директор ОАО «ВПК «Конверс-Миль»
Дунин Виктор Михайлович - Заместитель Генерального директора АССАД
Игнатенко Евгений Николаевич -Директор Московского филиала ЗАО «Казанский Гипронииавиапром»
Павлюкова Татьяна Сергеевна - Ведущий аудитор Аудиторской компании «Аудит-Информ»
4. Выдвинуть для избрания членами счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам работы Общества в 2011 году следующих кандидатов на 2012 год:
Дашкова Надежда Александровна -Заместитель директора Центра производственно-экономических программ ОАО «Авиапром»
Дерий Виктор Андреевич - Главный специалист ОАО «Авиапром»
Зеленов Виктор Александрович - Директор Центра производственно-экономических программ ОАО «Авиапром»
Кудашкина Ирина Евгеньевна - Ведущий специалист ОАО «Авиапром»
Кузнецова Галина Викторовна - Главный специалист ОАО «Авиапром»
Молчанов Владимир Иванович - Заместитель директора фирмы «Авиаприборостроение» ОАО «Авиапром»
Плачкова Светлана Владимировна - Ведущий специалист ОАО «Авиапром»
Сафонова Людмила Александровна - Главный специалист ОАО «Авиапром»
Серобаба Татьяна Николаевна - Бухгалтер I-ой категории ОАО «Авиапром»
Ситникова Татьяна Сергеевна - Начальник учетной группы ОАО «Авиапром»
Царевская Нина Александровна - ведущий специалист ОАО «Авиапром»
Чижова Вера Михайловна - Специалист II категории ОАО «Авиапром»
Результаты заочного голосования подводились по письменным мнениям (бюллетеням) высказанным членами Совета директоров по вопросу повестки заседания.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2012г. (заочное голосование)
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:06.02.2012г., протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Д.Кузнецов
3.2. Дата: 06.02.2012 г.