о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центр международной торговли»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ»
1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12
1.4. ОГРН эмитента 1027700072234
1.5. ИНН эмитента 7703034574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по повестке дня.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2012 г.;
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд №7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;
Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;
2.4. Почтовый адрес, по которому акционеры вправе направить заполненные бюллетени для голосования: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, ОАО «ЦМТ»;
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 апреля 2012 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 марта 2012 г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ЦМТ» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЦМТ» по результатам 2011 финансового года.
3. Утверждение статей распределения прибыли ОАО «ЦМТ» за 2011 год, в том числе размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года.
4. Прекращение полномочий генерального директора ОАО «ЦМТ» в связи с истечением их срока.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦМТ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».
7. Избрание генерального директора ОАО «ЦМТ».
8. Утверждение Аудитора ОАО «ЦМТ» на 2012 год.
9. Утверждение Устава ОАО «ЦМТ» в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».
11. Утверждение в новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «ЦМТ».
12. Утверждение изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».
2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке при проведении общего собрания акционеров эмитента: информационные материалы предоставляются акционерам с 06 апреля по 27 апреля 2012 г., кроме выходных дней, с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., подъезд № 6, помещение № 435.
3. Подпись
3.1. Зам.генерального директора
по финансам и экономике (подпись) А.С.Бочаров
3.2. Дата “ 02” февраля 2012 г.
М.П.