об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Сибкомплектмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 625014, г. Тюмень, ул. Республики, 252
1.4. ОГРН эмитента: 1027200782949
1.5. ИНН эмитента: 7201000719
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00449-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7201000719
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании совета директоров принимает участие 7 (семь) членов совета директоров общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решили: 1) Созвать очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Сибкомплектмонтаж» по инициативе Совета директоров.
2)Собрание провести в форме совместного присутствия.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: г. Тюмень, ул. Республики, 252, 3 этаж зал совещаний.
Дата собрания: 11 мая 2012 года.
Время начала регистрации: 9-00 часов.
Время начала проведения собрания: 10-00 часов.
3) Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание генерального директора общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
4) Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, составить на 23 марта 2012 года.
5) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. (Приложение №1 к протоколу).
6) Утвердить текст объявления о проведении собрания. (Приложение №2 к протоколу).
7) Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение ревизионной комиссии и аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию общества, генеральным директором общества, в аудиторы общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров, ревизионную комиссию общества, генеральным директором общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 25 от 06.02.2012г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Кель Василий Федорович
3.2. Дата подписи: 06.02.2012 г. М.П.