Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО "Чистопольский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Чистопольский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, РТ, 422951, г.Чистополь, пос. Крутая Гора, Дорожная 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021607552504
1.5. ИНН эмитента: 1641000290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55479-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.elevator-chistopol.ru
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.02.2012 года. Протокол № 1
2.3 Содержание решений принятых Советом Директоров:
Созыв годового Общего собрания акционеров ОАО «Чистопольский элеватор» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения: г. Чистополь, пос. Крутая Гора, ОАО «Чистопольский элеватор» ул. Дорожная 1. Актовый зал здания администрации элеватора.
Дата и время проведения: 13 апреля 2012 г., 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: с 13 часов 00 минут.
Категории (типы) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: обыкновенные и привилегированные акции общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 марта 2012 г.
Повестка дня собрания:
1. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Чистопольский элеватор».
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Чистопольский Элеватор», а также распределение прибыли (убытков) по результатам 2011 года.
3.Начисление годовых дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Чистопольский элеватор».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Чистопольский элеватор».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Чистопольский элеватор».
6. О вознаграждении Членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Чистопольский элеватор» за 2011 год.
7. Одобрение сделок между ОАО «Чистопольский Элеватор» и ОАО «ВАМИН Татарстан», которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности, на сумму не более 250 000 000 рублей.
8. Утверждение аудитора ОАО «Чистопольский элеватор».
Для участия в собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Чистопольский элеватор», а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Чистополь, пос. Крутая Гора, ул. Дорожная 1, ОАО «Чистопольский элеватор», c 12 марта 2012 г. по рабочим дням с 8 до 17 часов, Телефон для справок: 8(84342) 5-70-75. Адрес страницы в сети Интернет: www.elevator-chistopol.ru
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Нач. ПЭО Иванов Петр Тимофеевич
3.2. Дата: 6.02.2012 г.