О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МЯСО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЯСО»
1.3. Место нахождения эмитента 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, д.159
1.4. ОГРН эмитента 1022401361674
1.5. ИНН эмитента 2450000484
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40068-F
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.nrcreg.ru/work/238/853
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
собрание состоится 26 апреля 2012 г. в 15-00 час. в актовом зале ОАО «МЯСО» по адресу: г. Канск, ул. Кайтымская № 159.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14-00 час.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07.03.2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества за 2011 год, и отчета о производственно-хозяйственной деятельности общества ОАО «МЯСО» за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2011 год, распределение прибыли на 2012 год, выплата дивидендов по результатам финансового года
3. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «МЯСО»
4.Выборы генерального директора ОАО «МЯСО»
5.Выборы членов Совета директоров
6.Выборы членов ревизионной комиссии
7.Выборы членов счетной комиссии сроком на 1 год.
8.Утверждение внешнего аудитора общества на 2012 год.
9.О процедуре освобождения от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) годового общего собрания акционеров предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Красноярский край, г Канск, ул. Кайтымская № 159, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ В.С. Галицкий
(подпись)
3.2. «06» февраля 2012 г. М.П.