«О принятых Советом директоров акционерного общества решениях»
1 Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
13 Место нахождения эмитента: 620219 гЕкатеринбург, улШевченко, 16
14 ОГРН эмитента: 1026604941857
15 ИНН эмитента: 6660001308
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30251-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwuerru
2 Содержание сообщения
21 О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03022012 г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: протокол № 12-33 от 06022012 г
Содержание решения:
Включить поступившие предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Обществ за 2011 год
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
6 Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества
7 Утверждение аудитора Общества
8 Внесение изменений в Устав Общества
провести годовое общее собрание акционеров 20 июня 2012 года в 10 часов местного времени в г Екатеринбурге по адресу: ул Шевченко, 16
Генеральный директор ИЯГурьев