СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПСЗ "Янтарь"
13 Место нахождения эмитента 236005, РФ, г Калининград, площадь Гуськова, д 1
14 ОГРН эмитента 1023901861213
15 ИНН эмитента 3900000111
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02357-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://infonewregru/
2 Содержание сообщения
21Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06 февраля 2012 года
22Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07 февраля 2012 года
23Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Внесение изменений в организационную структуру ОАО «ПСЗ «Янтарь»
2 Согласование существенных условий трудового договора с лицом, занимающим должность, включенную в перечень руководящих должностей Общества
3 Совмещение функций Корпоративного секретаря с исполнением иных обязанностей в Обществе
3 Подпись
31 ВРИО Генерального директора АВ Коновалов
(подпись)
32 Дата “06” февраля 2012г МП