Сообщение о существенном факте
Решения Совета директоров (наблюдательного совета)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество “Сапфир-1”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Сапфир-1”
13 Место нахождения эмитента г Москва, ул Маршала Федоренко,3, стр 1
14 ОГРН эмитента 1027700074160
15 ИНН эмитента 7711066530
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04120-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwsapphire-oneru
2 Содержание сообщения
Об иных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, связанных с подготовкой общего собрания участников (акционеров)
21 Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 0302 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 08 от 030212г
23 Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
Постановили:
1 Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сапфир-1» (по итогам 2011 года) вопрос избрания Совета директоров Утвердить следующий список кандидатур для голосования в Совет директоров ОАО «Сапфир-1»:
1 Гусову Светлану Алимурзаевну;
2 Гитлевич Людмилу Лазаревну;
3 Гловацкого Сергея Юлиусовича;
4 Сикоева Таймураза Михайловича;
5 Хаблиева Владислава Алимурзаевича;
6 Есенова Руслана Махарбековича
Голосование (списком): «За» - 4 человека (единогласно)
2 Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сапфир-1» вопрос избрания ревизионной комиссии Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Сапфир-1»:
1 Никитину Елену Владимировну;
2 Хаблиева Аслана Владиславовича;
3 Рубцова Андрея Вячеславовича
Голосование (списком): «За» - 4 человека (единогласно)
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО “Сапфир-1” ________________ ТМ Сикоев
(подпись)
МП
32 Дата “_06_” _февраля_ 2012г