которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Торговый центр»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Торговый центр»
1.3. Место нахождения эмитента Г. Волгоград, ул. Ким, 7
1.4. ОГРН эмитента 1023403850360
1.5. ИНН эмитента 343400697
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 33038 - Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.v-tc.ru/
2. содержание сообщения
Место нахождения Открытого акционерного общества: Россия, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Ким, 7.
Форма проведения заседания Совета директоров: очное голосование.
Дата проведения заседания: 03 февраля 2012 года.
Место проведения заседания: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская 9 Б.
Время проведения заседания: с 10.00 до 11.00 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О созыве очередного годового собрания акционеров ОАО «Торговый Центр».
2. Рассмотрение предложений и заявок, поступивших от акционеров к годовому общему собранию акционеров ОАО «Торговый Центр».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО первому ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
№ п/п Ф. И. О. члена Совета
директоров общества Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Цатуров А.Л. «ЗА» - -
2. Потешкин В.В. «ЗА» - -
3. Синельников А.В «ЗА» - -
4. Цатуров С.А. «ЗА» - -
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
№ п/п Ф. И. О. члена Совета
директоров общества Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Цатуров А.Л. «ЗА» - -
2. Потешкин В.В. «ЗА» - -
3. Синельников А.В «ЗА» - -
4 Цатуров С.А. «ЗА» - -
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Провести годовое собрание 28 апреля 2012 года в очной форме в офисе ОАО «Торговый Центр» по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче - Крестьянская, 9 Б
Начало собрания - 10:00, начало регистрации – 9:00.
Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Торговый Центр»:
- утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков за 2011 год, заключения Ревизионной комиссии, заключения Аудитора общества;
- выборы членов Совета Директоров ОАО «Торговый Центр»;
- выборы членов Ревизионной комиссии общества;
- утверждение Аудитора общества;
- об изменении адреса местонахождения ОАО «Торговый центр»;
- о внесении изменений в Устав ОАО «Торговый центр» в связи со сменой местонахождения Общества;
- принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной Законодательством РФ о ценных бумагах;
- назначение ответственного лица за обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составить на 01.04.12 года.
Информацию о проведении годового общего собрания акционеров разместить в газете «Городские Вести» не менее, чем за 20 дней до проведения собрания.
3.1. Председатель
совета директоров______________ Цатуров А.Л.
3.2. Дата "04_" _февраля _________ 2012__ г. М.П.