О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации –наименование)
Открытое акционерное общество
«Сахалинавтотранс»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
ОАО «Сахалинавтотранс»
1.3. Место нахождения эмитента
693006, г.Южно-Сахалинск,
ул.Пограничная, 45
1.4. ОГРН эмитента
1026500528922
1.5. ИНН
6501005233
1.6.Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
31278-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
htt:www.Sakhtrans.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров и иных решениях,
связанных с подготовкой о проведением общего собрания акционеров — Избранных членов Совета
директоров — 7 чел; присутствовало — 6 чел., что составляет 85,7%. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сахалинавтотранс» и провести
его в форме совместного присутствия акционеров Общества 20 апреля 2012 года в 10.00 по
адресу : 693006 г.Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 45.
2.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании
акционеров Общества – 20 апреля 2011 г . с 8.30 час. место проведения регистрации: 693006,
г.Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 45, ОАО «Сахалинавтотранс».
3.Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров
ОАО «Сахалинавтотранс», предложенную акционерами-владельцами не менее, чем 2% голосующих
акций общества в соответствии с требованиями ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах»
1.Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности и годовой
бухгалтерской отчетности Общества за 2011год.
2.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены Обществом в будущем, сроком до следующего годового общего собрания, в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности.
4.Определить дату составления списка лиц ( закрытия реестра), имеющих право на участие
в общем собрании акционеров ОАО “Сахалинавтотранс”, на основании данных реестра
Общества – 05 марта 2012 года.
5.Включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на
годовом общем собрании акционеров 8 кандидатов, выдвинутых акционерами-владельцами не менее,
чем 2% голосующих акций Общества в соответствии с требованиями ст.53 ФЗ “Об
акционернаых обществах”:
1.ГанзюкАнатолия Ивановича- генерального директора ОАО ”Сахалинавтотранс»
2.Пашинцева Германа Игоревича -директора ООО «Холмская автотранспортная компания»
3.Приходько Александра Семеновича – директора ООО “Долинское грузовое АТП”
4.Борисова Валерия Ивановича – директора ООО “Автоколонна 1407”
5.Скокова Владислава Викторовича – директора ООО «Корсаковское АТП №1»
6.Бусова Игоря Васильевича – ведущего инженера ОАО «Сахалинавтотранс»
7. Котоманова Андрея Владимировича — директора ООО «Тымовское АТП»
8.Борисова Сергея Николаевича — генерального директора ООО «Порт»
6. Включить в список для голосования при избрании членов ревизионной комиссии Общества на
годовом общем собрании акционеров 3 кандидата, выдвинутых акционерами-владельцами не менее,
чем 2% голосующих акций Общества в соответствии с требованиями ст.53 ФЗ “Об
акционернаых обществах”:
Коломиец Елену Владимировну – главного бухгалтера “Анивализинг”
Назарову Татьяну Степановну — главного бухгалтера «Холмская АТК»
Тимофееву Любовь Викторовну – начальника ФЭО ООО “Корсаковское АТП №1”
7.Рекомендовать собранию утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной
ответственностью " Аудит-траст-обучение".
Утвердить размер оплаты аудитора на 2012 год — 75 тыс.руб.
8.Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества и опубликовать
его в срок не позднее 30 марта 2012 г. в газете “Советский Сахалин”.
В соответствии с требованиям действующего законодательства направить лицам, указанным в
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, уведомления о проведении
общего собрания акционеров и бюллетени для голосования не позднее 30 марта 2012 года, путем
рассылки заказных писем и вручения акционерам под роспись.
9.Предоставлять акционерам Общества информацию ( материалы), необходимую при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с требованиями
ст. ФЗ «Об акционерных обществах» , с 30 марта 2012 года в рабочие дни с 9 до 16-45 час,
по адресу : г.Южно-Сахалинск, ул. Пограничная ,45, ОАО “Сахалинавтотранс”.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения - 03.02.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения — 06.02.2012 г.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор А.И.Ганзюк
3.2. Дата: 06.02.2012 г. м.п.