Сообщение о существенном факте
“О принятых советом директоров решениях”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Челябинский механический завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧМЗ»
13 Место нахождения эмитента 454119, гЧелябинск, Копейское шоссе, 38
14 ОГРН эмитента 1027402695000
15 ИНН эмитента 7449000721
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45470-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www shareholdercmpnarodru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам -
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего членов совета директоров 7 человек Присутствуют на начало заседания 4 члена совета директоров (Вагин ЮП, Кадышева НВ, Шакиров ВР, Князев ИФ) Кворум, необходимый для принятия решений, имеется
Результаты голосования по вопросам:
В связи с отсутствием председателя совета директоров Вагина ПЮ члены совета директоров единогласно решили, что функции председателя совета директоров будет осуществлять Вагин ЮП
По первому вопросу «Рассмотрение вопросов, связанных с проведением годового общего собрания акционеров ОАО «ЧМЗ»:
- Созыв годового общего собрания акционеров
- Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров
- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
- Определение:
формы проведения общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, даты составления списка лиц, имеющих прав на участие в годовом общем собрании акционеров, порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления» - «за» единогласно
По второму вопросу «Поручение ЗАО ВТБ Регистратор выполнять функции счетной комиссии» - «за» единогласно
По третьему вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора общества для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2012 г» - «за» единогласно
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу:
Принять следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «ЧМЗ»:
1 Утверждение годового отчета ОАО «ЧМЗ»
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЧМЗ»
3 Распределение прибыли и убытков ОАО «ЧМЗ» по результатам 2011 года
4 О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 Избрание членов совета директоров ОАО «ЧМЗ»
6 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЧМЗ»
7 Избрание генерального директора ОАО «ЧМЗ»
8 Утверждение аудитора ОАО «ЧМЗ»
Утвердить:
форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЧМЗ» - собрание;
дату – 15 июня 2012 г
начало годового общего собрания акционеров – 1400 часов;
время начала регистрации – 1300 часов;
место проведения годового общего собрания акционеров – г Челябинск, Копейское шоссе, 38, актовый зал заводоуправления;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14 мая 2012 г;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
- опубликование в газете «Челябинский рабочий», не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего годового собрания акционеров,
- направление акционерам, являющимся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, сообщения о проведении общего собрания акционеров заказным письмом;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
а) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
б) сведения о кандидатах в исполнительный орган общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества,
в) проекты решений общего собрания акционеров;
г) годовой отчет общества;
д) рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года
е) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, в ревизионную комиссию, единоличным исполнительным органом
Установить, что с информацией акционеры могут ознакомиться с 25052012 по 15062012 (включительно) в рабочие дни с 1500 до 1630 по месту нахождения общества: г Челябинск, Копейское шоссе, д 38, в здании заводоуправления, в приемной генерального директора общества
Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в Совет директоров ОАО «ЧМЗ»: Вагин Юрий Петрович, Вагин Петр Юрьевич, Губанова Светлана Александровна, Шакиров Вячеслав Равильевич, Железнова Татьяна Юрьевна, Князев Иван Федорович, Морозова Наталья Владимировна, Кадышева Наталья Владимировна, Тихоненко Ольга Валерьевна, Чехов Андрей Андреевич
Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «ЧМЗ»: Агнин Лев Леонидович, Самарина Юлия Владимировна, Соколова Анна Юрьевна, Торсунов Валерий Геннадьевич
Включить в бюллетень для голосования следующего кандидата на должность генерального директора: Перескоков Алексей Константинович
По второму вопросу:
Поручить закрытому акционерному обществу ВТБ Регистратор выполнять функции счетной комиссии
По третьему вопросу:
Утвердить начальный (максимальный) размер оплаты услуг аудитора – 200000,00 рублей
23 Дата проведения заседания Совета директоров – 03022012 г
24 Дата и номер составления протокола заседания совета директоров – Протокол совета директоров от 06022012 № 1:
3 Подпись
31 Генеральный директор АКПерескоков
(подпись)
32 Дата “ 06 ” февраля 20 12 г МП