Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Электростальское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ""ЭППЖТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 35
1.4. ОГРН эмитента: 1025007115737
1.5. ИНН эмитента: 5053000980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05113-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.02.2012г. № 3
Советом директоров ОАО «Электростальское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» принято решение о проведении общего годового собрания акционеров:
1. Форма проведения общего годового собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней).
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: «30» марта 2012 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров:14 час. 00 мин.;
Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.;
Место проведения общего собрания акционеров: Московская обл., г.Электросталь, ул.Горького, д.33-а.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «15» февраля 2012 г.
4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Информация (материалы) предоставляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными документами, регламентирующими порядок предоставления информации (материалов) Обществом.
2. Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право участвовать в общем годовом собрании акционеров Общества или их уполномоченным представителям.
3. Информация (материалы) предоставляется в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Информация (материалы) предоставляется в виде копий документов, заверенных Обществом. Общество вправе взимать плату за предоставление копий документов в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
5. Информация (материалы) предоставляется по адресу: Московская область,
г. Электросталь, ул. Горького, д.33-а, кабинет начальника кадров, ГО и ЧС.
(тел. 57 3-92-88, 57 2-93-61) .
Время: в рабочие дни с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 часов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ЭППЖТ» В.С. Александров
3.2. Дата: 07.02.2012