«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Айсберг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦКБ «Айсберг»
1.3. Место нахождения эмитента 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.36
1.4. ОГРН эмитента 1037800001799
1.5. ИНН эмитента 7801005606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04073-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.iceberg.sp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров – 07.02.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 09.02.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О включении в списки для голосования по выборам в органы управления и контроля Открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» кандидатур, предложенных акционером Закрытым акционерным обществом «ЭкоСтайл».
2. О включении в списки для голосования по выборам в органы управления и контроля Открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Айсберг» кандидатур, предложенных акционером Открытым акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор –
главный конструктор ОАО «ЦКБ «Айсберг» А.Н.Макеев
(подпись)
3.2. Дата “ 07” февраля 2012г. М.П.