которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт системотехники»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д. 24, к. 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027807992101
1.5. ИНН эмитента 7816033155
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01776-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.leninetz-bt.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 февраля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 02-02/2012 от 06 февраля 2012 года.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества "О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИС»:
созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "НИИС" 12 марта 2012 года;
собрание провести в форме совместного присутствия акционеров (собрания);
определить место и время проведения Собрания и регистрации его участников - Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, помещение № 2017, время начала собрания – 14 ч. 00 мин, время начала регистрации участников собрания – 13 ч. 50 мин.;
утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 06 февраля 2012 года.
утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. О реорганизации Общества в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Центральное научно-производственное объединение «Ленинец».
..
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в собрании:
а) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИС»;
б) бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИС» ;
в) протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИС» № 02-02/2012 от 06.02.2012 года;
г) проекты решений по вопросам повестки дня;
д) порядок ведения собрания.
Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования сообщения о внеочередном общем собрании акционеров в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров с 06 февраля 2012 года до 12 марта 2012 года по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом 24, корпус 1, приемная генерального директора, а в день проведения общего собрания акционеров - по месту проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор К.А. Сидоренко
06.02.2012 года