«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского, 43/2
1.4. ОГРН эмитента 1021600000036
1.5. ИНН эмитента 1653016914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03058В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tfb.ru
http://www.tfb.ru/sharer/events/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07 февраля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 февраля 2012 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О работе корпоративного блока Банка.
2. Отчет Службы внутреннего контроля Банка за 2-е полугодие 2011 года и информация о ходе решения в Банке проблем, выявленных надзорными органами, аудиторами, Службой внутреннего контроля, и выполнения их рекомендаций.
3. Отчет Контролера Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг за 4-й квартал 2011 года.
4. Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинутых кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.
5. О результатах оценки состояния корпоративного управления Банка и мероприятиях по его развитию.
6. Об одобрении сделок Банка с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
7. О списании нереальных для взыскания ссуд.
8. О порядке выплаты вознаграждения руководителям Банка в 2012 году.
9. О расходовании средств на социальные и благотворительные цели.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Н.Ш.Тагирова
3.2. Дата «07» февраля 2012 года М.П.