1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт космического приборостроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ КП"
1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, 53
1.4. ОГРН эмитента: 1097746448580
1.5. ИНН эмитента: 7722692000
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13759-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oaoniikp.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
1. Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества – Собрание.
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – 15 июня 2012 года.
3. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества –
г. Москва, ул. Авиамоторная, д.53,каб.210.
4. Время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени.
5. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, 53
6. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут.
7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 10 мая 2012 г.
8. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3.Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
4.Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определение адреса по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее предоставления.
8.Об утверждении списков кандидатов для избрания в Совет директоров, в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИ КП».
9.Об аудиторе ОАО «НИИ КП» за 2012 год.
9. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовой отчет Общества за 2011 год;
-бухгалтерский баланс с приложениями к нему;
-заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2011 год;
-заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2011 года;
-сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
-протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита Общества за 2012 год;
-проекты решений общего собрания акционеров Общества;
-проекты распределения прибыли, полученной по итогам 2011 года.
10. Ознакомление с информацией (материалами) осуществляется с 26 мая 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.53.