Открытое акционерное общество «Маргариновый завод»
Сообщение о существенном факте
«Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров: об иных решениях, связанных с подготовкой общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Маргариновый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «МЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 400005, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, п-кт. им. В.И. Ленина, 49
1.4. ОГРН эмитента: 1023403427893
1.5. ИНН эмитента: 3444015131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
45311-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusap.ru/mz.html
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров: об иных решениях, связанных с подготовкой общего собрания акционеров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения– 06.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07.02.2012 г. № 1/2012.
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Совет директоров присутствует на заседании в количестве 5-о членов из 5-ти. Кворум заседания - 100%. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: О рассмотрении предложений в повестку дня Годового общего собрания акционеров, поступивших от акционеров.
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решения, принятые Советом директоров Общества:
1. Принять решение о включении предложений акционера ОАО «Маргариновый завод» - ООО «Торгово-промышленная компания «Агромашторг», владеющего пакетом акций 19, 66% уставного капитала Общества (Копия предложения акционера вх. № 1 от 27.01.2012 г. прилагается) в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Маргариновый завод» за 2011 финансовый год, следующие кандидатуры в органы управления, контроля и вопросы в повестку дня:
1.1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества следующих кандидатур:
Для избрания в Совет директоров ОАО «Маргариновый завод»:
Кириченко Андрея Николаевича, Директор ООО «Торгово-закупочная компания «ВЗТДиН» (паспорт *** № ******* выдан *********************** г.);
Старцева Евгения Александровича, Генеральный директор ООО «ТПК «Агромашторг» (паспорт *** № ******* выдан *********************** г.);
Чубарова Сергея Павловича, заместителя Генеральный директор ОАО «Маргариновый завод» (паспорт *** № ******* выдан *********************** г.);
Щербакова Владимира Васильевича, Исполнительный директор ОАО «ВЗТДиН» (паспорт *** № ******* выдан *********************** г.);
Бакушина Сергея Дементьевича, Генеральный директор ООО «Царицынская инвестиционная компания», начальник паросилового цеха ООО «Антикризисные технологии» ((паспорт *** № ******* выдан *********************** г.).
Для избрания в Счетную комиссию ОАО «Маргариновый завод»:
Малашкину Валентину Юрьевну, Начальник отдела корпоративного права Юридического департамента Филиала ЗАО «РусАгроПроект» в (паспорт *** № ******* выдан *********************** г.);
Саратовкину Наталью Анатольевну, юрисконсульт отдела корпоративного права Юридического департамента Филиала ЗАО «РусАгроПроект» в ЮФО» (паспорт *** № ******* выдан *********************** г.);
Кравченко Елену Валерьевну, бухгалтер ООО «Волга-Строй-Сервис» (паспорт *** № ******* выдан *********************** г.).
Для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Маргариновый завод»:
Фирсову Оксану Анатольевну, Генеральный директор ЗАО «Заря Юга» (паспорт *** № ******* выдан *********************** г.);
Борисенко Оксану Ивановну, экономист отдела внутреннего аудита финансового департамента Филиала ЗАО «РусАгроПроект» в ЮФО (паспорт *** № ******* выдан *********************** г.);
Лузину Ирину Владимировну, специалист отдела внутреннего аудита финансового департамента Филиала ЗАО «РусАгроПроект» в ЮФО (паспорт *** № ******* выдан *********************** г.).
Для утверждения в качестве Аудитора Общества на 2012-2013 финансовый год:
Аудиторская фирма ООО «Аудэк»
2.5. Сообщение размещено в сети Интернет по адресу: http://www.rusap.ru/mz.html - 07 февраля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.А.Старцев
3.2. 07 февраля 2012 г
М.П.