на стоимость ценных бумаг акционерного общества »
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Тульский научно-исследовательский технологический институт»
1.2. Сокращенное наименование ОАО «ТНИТИ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 300028 г.Тула, ул.Болдина, 98
1.4. ОГРН эмитента 1027100598502
1.5. ИНН эмитента 7104014339
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03351-А
1.7. Адрес электронной страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http:// home. tula .net / tniti
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 06 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола: 6 февраля 2012 г. Протокол N 2
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1)В повестку дня общего годового собрания акционеров включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание генерального директора Общества.
В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ТНИТИ» включены
ТЕЛЕГИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, ЖУЙКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, БЕЛОХМЕСКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПАВЛЮЧЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, САВЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ЗАИЧКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, КЛИМОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ, БОБКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, ШАДСКИЙ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
В список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию включены:
МИШЕНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, МЕРКУЛОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, ПОЛУХИНА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА, МАКАРЕВИЧ ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА, КУДРИНА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА
В список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора включены:
БОБКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, КОНОНЕНКО АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
2) Поручить члену совета директоров Климову Р.А. организовать проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТНИТИ» за 2009, 2010, 2011 годы. Результат доложить на Совете директоров до 31 марта 2012 года.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТНИТИ» _________________ Э.С.Дубровский
(подпись)
3.2. Дата « 7 » февраля 2012 г. М.П.