о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волтайр-Пром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волтайр-Пром»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Волгоградская область, г.Волжский, Автодорога №7, 25 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1023401996540
1.5. ИНН эмитента 34359000531
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45783-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.voltyre-prom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 февраля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 февраля 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров аренды между Обществом и ООО «НТЦ «Интайр».
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора возмездного оказания услуг между Обществом и ООО «НТЦ «Интайр».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.А.Шилина
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” 02 20 12 г. М.П.