«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Центр международной торговли»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ»
1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12
1.4. ОГРН эмитента 1027700072234
1.5. ИНН эмитента 7703034574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.02.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.02.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О кандидатуре Аудитора ОАО «ЦМТ» на 2012 год.
2.О внесении изменений и дополнений в Устав, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».
3.О проекте Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».
4.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».
5.О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ».
6.Разное.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и экономике (подпись) А.С.Бочаров
(по доверенности № 0400-05/84 от 30.12.2011)
3.2. Дата "07" февраля 2012 г.
М.П.