о проведении Общего собрания участников
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»
1.3. Место нахождения эмитента 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11
1.4. ОГРН эмитента 1057749387321
1.5. ИНН эмитента 7701633050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00171-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ite-ng.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников: внеочередное
Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)
Дата, место и время проведения общего собрания участников: 07.02.2012, РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.11, 09:10
Кворум: 100%
Повестка дня общего собрания участников:
1. О совершении сделки - заключении дополнительного соглашения № 4 к Договору залога доли в уставном капитале №№3031з3 от 16 декабря 2010 года, заключенному между Обществом и ОАО «Сбербанк России».
2. О совершении сделки – заключении дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства №3031п1 от 31 декабря 2010 года, заключенному между Обществом и ОАО «Сбербанк России».
Результаты голосования и формулировка решений:
ЗА – 100%;
1.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения №4 к Договору залога, и внести в Договор залога следующие изменения:
Внести изменения в Договор залога, изложив п. 1.3.2 Договора залога в следующей редакции:
««1.3.2. процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов:
- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «28 марта» 2011 г. (включительно) – по ставке 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых;
- за период с «29» марта 2011 г. (включительно) по «28» декабря 2011 г. (включительно) по переменной ставке от 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых до 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых;
- за период с «29» декабря 2011 года (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.3.1. Договора, по переменной процентной ставке от 11,786 (Одиннадцать целых семьсот восемьдесят шесть сотых) процентов годовых до 13,786 (Тринадцать целых семьсот восемьдесят шесть сотых) процентов годовых. Переменная процентная ставка определяется ежеквартально в соответствии с п. 4.1. Кредитного договора-2;
- порядок уплаты процентов: ежемесячно, «28» числа каждого месяца и в дату полного погашения кредита.».
1.2. Генеральному директору Общества определить иные условия Дополнительного соглашения №4 к Договору залога, совершить все необходимые юридические и фактические действия для исполнения вышеуказанного решения.
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства, и внести в Договор поручительства следующие изменения:
Внести изменения в Договор поручительства, изложив п. 1.2.2.2 Договора поручительства в следующей редакции:
«1.2.2.2. процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов:
- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «28 марта» 2011 г. (включительно) – по ставке 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых;
- за период с «29» марта 2011 г. (включительно) по «28» декабря 2011 г. (включительно) по переменной ставке от 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых до 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых;
- за период с «29» декабря 2011 года (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.2.2.1. Договора, по переменной процентной ставке от 11,786 (Одиннадцать целых семьсот восемьдесят шесть сотых) процентов годовых до 13,786 (Тринадцать целых семьсот восемьдесят шесть сотых) процентов годовых.
Переменная процентная ставка определяется ежеквартально в соответствии с п. 4.1. Кредитного договора-2
- порядок уплаты процентов: ежемесячно, «28» числа каждого месяца и в дату полного погашения кредита.».
2.2. Генеральному директору Общества определить иные условия Дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства, совершить все необходимые юридические и фактические действия для исполнения вышеуказанного решения.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников: 07.02.2012 №б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.С. Карапетян
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»
(подпись)
3.2. Дата “07” февраля 2012г. М.П.