2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07022012г
22Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 07022012г № 4
23Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров – 11 марта 2012 года Место проведения – г Тамбов, ул Базарная/Октябрьская, д107/35, здание МУП «ЕРЦ», актовый зал Начало регистрации – 10-00 Время проведения (начала) собрания – 11-00;
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров– 09032012г
2 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Избрание Совета директоров Общества
2 Избрание ревизионной комисси Общества
3 Утверждение аудитора Общества
4 Утверждение годового отчета Общества
5 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества
6 О распределении прибыли (убытков) Общества, а также о выплате дивидендов
7 О ликвидации Общества, утверждении ликвидационной комиссии (ликвидатора)
3 В срок до 15 февраля 2012 года акционерам общества направить следующие материалы: годовую бухгалтерскую отчетность, годовой отчет общества
4 Подпись
41 Генеральный директор Родионова ОА
(подпись)
42 Дата “07” февраля 2012 г