«Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1.Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Московский завод «Электрощит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мосэлектрощит»
1.3. Место нахождения эмитента: 121596, Россия, г. Москва, ул. Горбунова, дом 12, кор. 2
1.4. ОГРН: 1027700438094
1.5. ИНН: 7731025772
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02709-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://moselectro.ru/for_investors/messages/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.02.2012 г.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров Общества в соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров Общества в соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Мосэлектрощит". Поручение выполнения функций счётной комиссии регистратору ОАО "Мосэлектрощит".
4. О форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Мосэлектрощит".
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Мосэлектрощит".
6. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Мосэлектрощит".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Мосэлектрощит» А.А. Желнеев
3.2. 06 февраля 2012 г.