Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Северо – западный энергетический инжиниринговый центр»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “СевЗап НТЦ”
13 Место нахождения эмитента г Санкт-Петербург, Невский пр, дом 111/3
14 ОГРН эмитента 1027809176196
15 ИНН эмитента 7808042325
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03138-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwnwecru/indexphp?issue_id=155
2 Содержание сообщения
21Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 4 из 5 избранных члена Совета директоров эмитента
22Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии отдельных решений:
Вопрос 1:
О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северо – западный энергетический инжиниринговый центр»
Предлагаемое решение по вопросу 1:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северо – западный энергетический инжиниринговый центр» следующие вопросы:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2011 год
3 Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 Избрание членов Совета директоров Общества
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7 Утверждение аудитора Общества
Поименные итоги голосования:
«ЗА» Михальков А Ю, Богомолов КБ, Семенова ТА, Голубева ОВ
«ПРОТИВ» Нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» Нет
Принятое решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северо – западный энергетический инжиниринговый центр» следующие вопросы:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2011 год
3 Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 Избрание членов Совета директоров Общества
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7 Утверждение аудитора Общества
Вопрос 2:
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Северо – западный энергетический инжиниринговый центр» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северо – западный энергетический инжиниринговый центр»
Предлагаемое решение по вопросу 2:
Включить в список кандидатур по выборам в Совет директоров ОАО «Северо – западный энергетический инжиниринговый центр» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северо – западный энергетический инжиниринговый центр» следующих кандидатов:
Голубева Ольга Владимировна, Дубина Виктория Юрьевна, Михальков Антон Юрьевич, Косухина Светлана Акрамовна, Богомолов Кирилл Борисович, Семенков Павел Владимирович
Поименные итоги голосования:
«ЗА» Михальков А Ю, Богомолов КБ, Семенова ТА, Голубева ОВ
«ПРОТИВ» Нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» Нет
Принятое решение:
Включить в список кандидатур по выборам в Совет директоров ОАО «Северо – западный энергетический инжиниринговый центр» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северо – западный энергетический инжиниринговый центр» следующих кандидатов:
Голубева Ольга Владимировна, Дубина Виктория Юрьевна, Михальков Антон Юрьевич, Косухина Светлана Акрамовна, Богомолов Кирилл Борисович, Семенков Павел Владимирович
Вопрос 3:
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Северо – Западный энергетический инжиниринговый центр» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северо – Западный энергетический инжиниринговый центр»
Предлагаемое решение по вопросу :
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Северо – западный энергетический инжиниринговый центр» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северо – западный энергетический инжиниринговый центр» следующих кандидатов:
Зайцева Людмила Александровна, Андреева Татьяна Викторовна, Приходкин Виктор Владимирович, Пронин Сергей Михайлович, Буздина Екатерина Николаевна
Поименные итоги голосования:
«ЗА» Михальков А Ю, Богомолов КБ, Семенова ТА, Голубева ОВ
«ПРОТИВ» Нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» Нет
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Северо – западный энергетический инжиниринговый центр» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Северо – западный энергетический инжиниринговый центр» следующих кандидатов:
Зайцева Людмила Александровна, Андреева Татьяна Викторовна, Приходкин Виктор Владимирович, Пронин Сергей Михайлович, Буздина Екатерина Николаевна
23Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03022012
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06022010, № 1
3 Подпись
31 Генеральный директор ТР Нигматулин
(подпись)
32 Дата “ 06 ” февраля 20 12 г МП