о существенном факте «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ярославский радиозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ярославский радиозавод»
1.3. Место нахождения эмитента: 150010, г. Ярославль, ул. Марголина, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1027600980990
1.5. ИНН эмитента: 7601000086
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03917-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yarz.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 6 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об исполнении решений предыдущих заседаний Совета директоров
2. О мероприятиях по набору портфеля заказов и новых изделиях, подлежащих освоению в 2012 году
3. О функциональной стратегии Общества в области маркетинга
4. О программе модернизации производственной базы Общества (дополнении к стратегии развития Общества на период 2012-2015г.г.)
5. О предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении бюджета Общества в 2011 году. О текущем прогнозе исполнения бюджета за 1 полугодие, в т.ч. за 3 месяца 2012 года
6. Об итогах инвентаризации активов Общества по состоянию на 1 октября 2011 года
7. Отчет о деятельности ОВК за 2011 год
8. Отчет об исполнении мероприятий по управлению рисками Общества в 2011 году. План на 2012 год.
9. Об одобрении мероприятий по передаче подвала корпуса №60,62 в собственность РФ
10. Отчет о практике корпоративного управления Общества за 2011 год и план мероприятий по ее совершенствованию на 2012 год
Генеральный директор
ОАО «Ярославский радиозавод» С.В. Якушев
07.01.2012 г. м.п.